KYC / KYB

Que peut faire un Spécialiste à distance du réseau Myspecialist pour votre demande de "KYC / KYB"?

Un Analyste KYC / KYB offshore intervient à distance pour assurer la collecte, la vérification et la mise à jour des informations nécessaires à l’identification des clients particuliers et des entreprises. À partir des procédures, critères et outils définis par l’organisation, il contrôle la complétude des dossiers, vérifie les données et documents disponibles, effectue les recherches prévues et prépare les dossiers nécessitant une validation ou une analyse complémentaire par les personnes habilitées.

Voici ce qu’un Analyste KYC / KYB offshore de MySpecialist est en mesure de prendre en charge :

• Collecte des informations clients : rassemblement des données, justificatifs et documents nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales selon les procédures définies par l’organisation.
• Contrôle de complétude des dossiers : vérification de la présence des informations et documents requis et identification des éléments manquants avant traitement ou validation.
• Vérification des données d’identification : contrôle de la cohérence entre les informations encodées, les justificatifs disponibles et les autres données utilisées dans le processus de vérification.
• Vérification documentaire : examen des pièces fournies selon les critères et points de contrôle prévus par les procédures internes.
• Identification des entreprises : collecte et vérification des informations relatives à la dénomination, forme juridique, siège, numéro d’entreprise, activités et autres données requises.
• Identification des bénéficiaires effectifs : collecte et structuration des informations disponibles concernant les personnes physiques détenant ou contrôlant directement ou indirectement l’entreprise.
• Analyse de la structure de propriété : reconstitution et documentation des liens entre sociétés, actionnaires et bénéficiaires effectifs à partir des informations et sources autorisées.
• Recherche dans les sources autorisées : consultation des registres, bases de données et autres sources prévues par l’organisation afin de compléter ou vérifier les informations du dossier.
• Contrôles sur listes et bases de surveillance : exécution des recherches prévues dans les outils mis à disposition et documentation des résultats nécessitant une vérification ou une escalade.
• Traitement des correspondances potentielles : collecte des informations nécessaires à l’examen d’une correspondance détectée et transmission du dossier selon les règles d’escalade définies.
• Mise à jour des dossiers existants : actualisation des informations et documents lors des revues périodiques ou lorsqu’un changement concernant le client ou l’entreprise est identifié.
• Suivi des documents manquants ou expirés : identification des éléments à obtenir ou renouveler et préparation des demandes nécessaires à la régularisation du dossier.
• Encodage et maintenance des données : saisie, correction et mise à jour des informations dans les outils de conformité, systèmes de gestion client et fichiers de suivi utilisés par l’organisation.
• Préparation des dossiers pour validation : structuration des informations, documents, recherches et résultats de contrôles afin de faciliter leur examen par les personnes responsables.

Selon le secteur, les procédures internes et les outils utilisés, l’Analyste KYC / KYB offshore peut également intervenir sur les revues périodiques, la préparation de dossiers de contrôle, le suivi des anomalies et d’autres tâches opérationnelles liées à l’identification et à la connaissance des clients ou partenaires commerciaux. L’évaluation finale du niveau de risque, l’interprétation des obligations réglementaires et les décisions d’acceptation, de refus ou d’escalade restent sous la responsabilité des personnes habilitées par l’organisation.