KYC / KYB

Wat kan een Remote specialist van het Myspecialist-netwerk allemaal doen voor uw verzoek om "KYC / KYB"?

Een Offshore KYC / KYB-analist ondersteunt op afstand het verzamelen, controleren en actualiseren van informatie die nodig is voor de identificatie van particuliere klanten en ondernemingen. Op basis van de procedures, criteria en tools van de organisatie controleert het profiel de volledigheid van dossiers, verifieert het beschikbare gegevens en documenten, voert het de voorziene opzoekingen uit en bereidt het dossiers voor die bijkomende analyse of validatie door bevoegde personen vereisen.

Dit is wat een Offshore KYC / KYB-analist van MySpecialist kan opnemen:

• Verzamelen van klantinformatie : gegevens, bewijsstukken en documenten verzamelen die nodig zijn voor de identificatie van natuurlijke personen en rechtspersonen volgens de vastgelegde procedures.
• Controle van dossiercompleetheid : controleren of alle vereiste informatie en documenten aanwezig zijn en ontbrekende elementen identificeren vóór verwerking of validatie.
• Controle van identificatiegegevens : de samenhang controleren tussen ingevoerde informatie, beschikbare bewijsstukken en andere gegevens die in het verificatieproces worden gebruikt.
• Documentcontrole : aangeleverde documenten onderzoeken volgens de interne criteria en controlepunten.
• Identificatie van ondernemingen : informatie verzamelen en controleren over naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, activiteiten en andere vereiste gegevens.
• Identificatie van uiteindelijke begunstigden : beschikbare informatie verzamelen en structureren over natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar zijn van of controle uitoefenen over de onderneming.
• Analyse van de eigendomsstructuur : relaties tussen ondernemingen, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden reconstrueren en documenteren op basis van toegelaten informatiebronnen.
• Onderzoek in toegelaten bronnen : registers, databases en andere door de organisatie voorziene bronnen raadplegen om dossierinformatie te controleren of aan te vullen.
• Controles in screening- en bewakingslijsten : de voorziene opzoekingen uitvoeren in de beschikbare tools en resultaten documenteren die verdere controle of escalatie vereisen.
• Behandeling van mogelijke overeenkomsten : informatie verzamelen die nodig is om een gedetecteerde overeenkomst verder te onderzoeken en het dossier volgens de vastgelegde escalatieregels doorgeven.
• Actualisering van bestaande dossiers : informatie en documenten bijwerken tijdens periodieke reviews of wanneer wijzigingen bij de klant of onderneming worden vastgesteld.
• Opvolging van ontbrekende of vervallen documenten : ontbrekende of te vernieuwen elementen identificeren en de nodige aanvragen voorbereiden.
• Gegevensinvoer en onderhoud : informatie invoeren, corrigeren en actualiseren in compliancetools, klantbeheersystemen en opvolgingsbestanden.
• Voorbereiding van dossiers voor validatie : informatie, documenten, onderzoeksresultaten en controles structureren zodat bevoegde personen het dossier efficiënt kunnen beoordelen.

Afhankelijk van de sector, interne procedures en gebruikte tools kan een Offshore KYC / KYB-analist ook periodieke reviews, voorbereiding van controledossiers, opvolging van afwijkingen en andere operationele activiteiten rond klant- en bedrijfsidentificatie ondersteunen. De uiteindelijke risicobeoordeling, interpretatie van wettelijke verplichtingen en beslissingen over acceptatie, weigering of escalatie blijven bij de bevoegde personen binnen de organisatie.